Registro Antiriciclaggio Operatori Non Finanziari - Edipro

Il Registro Edipro Antiriciclaggio per Operatori Non Finanziari è il documento obbligatorio ai sensi del D.Lgs. 231/2007 per la registrazione delle operazioni soggette agli obblighi antiriciclaggio, destinato ad agenti immobiliari, commercianti di beni di lusso, recuperatori di crediti e altri operatori non finanziari.

Caratteristiche principali

• Codice prodotto: E2179
• Conforme al D.Lgs. 231/2007 – per il corretto adempimento degli obblighi antiriciclaggio
• Layout specifico per operatori non finanziari – con tutti i campi richiesti dalla normativa
• Qualità Edipro – carta resistente e stampa chiara e leggibile

Obbligatorio per tutti gli operatori non finanziari soggetti alla normativa antiriciclaggio. Uno strumento fondamentale per dimostrare la conformità normativa in caso di ispezione.